各位股东： 安徽金寨农村商业银行股份有限公司拟定于2017年3月23日（星期四）至3月24日（星期五）召开一届十九次董事会、十八次监事会和一届六次股东大会（已于2017年3月14日发布开会预通知）。现将有关具体事项通知如下：

一、会议议题

（一）董事会议题：

1、审议《董事会工作报告》；

2、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年财务决算及预算执行情况和2017年财务预算报告（草案）》；

3、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年信贷计划执行情况和2017年信贷计划报告（草案）》；

4、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年利润分配方案（草案）》；

5、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年股金红利分配方案（草案）》；

6、审议《关于购建固定资产的报告》；

7、审议《重大资产处置报告》；

8、审议《关于增加安徽金寨农村商业银行股份有限公司注册资本的议案（草案）》；

9、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司〈章程〉修正案（草案）》；

10、审议《关于杨齐素辞去董事会董事资格的议案》；

11、审议《关于聘任合规与风险管理部门负责人的议案》；

12、听取《安徽金寨农村商业银行股份有限公司第一届董事会各专业委员会2016年度工作报告》；

13、审议其他事项。

（二）监事会议题：

1、审议《监事会工作报告》；

2、审议并表决《关于增补安徽金寨农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事建议名单的议案》；

3、审议其他事项。

（三）股东大会议题：

1、审议《董事会工作报告》；

2、审议《监事会工作报告》；

3、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年财务决算及预算执行情况和2017年财务预算报告（草案）》；

4、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年信贷计划执行情况和2017年信贷计划报告（草案）》；

5、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年利润分配方案（草案）》；

6、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年股金红利分配方案（草案）》；

7、审议《关于增加安徽金寨农村商业银行股份有限公司注册资本的提案（草案）》；

8、审议《关于增补安徽金寨农村商业银行股份有限公司监事会监事建议名单的提案（草案）》；

9、审议《<安徽金寨农村商业银行股份有限公司章程>修正案（草案）》；

10、审议其他事项。

二、会议地点：

金寨县城新城区（江店）红军大道与燕子河路交叉口，金寨农村商业银行三楼会议室。

三、会议报到时间：

（一）董、监事会会议报到时间：2017年3月23日（星期四）下午2点前；

董、监事会会议时间：2017年3月23日（星期四）下午2点30分；

（二）股东大会报到时间：2017年3月24日（星期五）上午8点30分前；

股东大会会议时间：2017年3月24日（星期五）上午9点。

四、有关要求：

（一）出席股东大会的股东请于3月22日前于会务组联系登记（联系人：蔡先惠 13685560973，闫屹峰13733027836），逾期未登记的，视同放弃参加本次股东大会；

（二）委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、委托人书面授权委托书；

（三）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法定代表人的书面授权委托书。

安徽金寨农村商业银行股份有限公司

2017年3月17日