各位股东：

安徽金寨农村商业银行股份有限公司拟定于2017年3月下旬召开一届十九次董事会、十八次监事会和一届六次股东大会，现将有关事项预通知如下：

（一）董事会议题：

1、审议并表决《董事会工作报告》；

2、审议并表决《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年财务决算及预算执行情况和2017年财务预算报告（草案）》；

3、审议并表决《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年信贷计划执行情况和2017年信贷计划报告（草案）》；

4、审议并表决《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年利润分配方案（草案）》；

5、审议并表决《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年股金红利分配方案（草案）》；

6、审议并表决《关于购建固定资产的报告》；

7、审议并表决《重大资产处置报告》；

8、审议并表决《关于增加安徽金寨农村商业银行股份有限公司注册资本的议案（草案）》；

9、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司〈章程〉修正案（草案）》；

10、审议《关于杨齐素辞去董事会董事资格的议案》

11、审议《关于聘任合规与风险管理部门负责人的议案》

12、听取《安徽金寨农村商业银行股份有限公司第一届董事会各专业委员会2016年度工作报告》；

13、审议其他事项。

（二）监事会议题：

1、审议《监事会工作报告》；

2、审议并表决《关于增补安徽金寨农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事建议名单的议案》；

3、审议其他事项。

(三）股东大会议题：

1、审议《董事会工作报告》；

2、审议《监事会工作报告》；

3、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年财务

决算及预算执行情况和2017年财务预算报告（草案）》；

4、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年信贷计划执行情况和2017年信贷计划报告（草案）》；

5、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年利润分配方案（草案）》；

6、审议《安徽金寨农村商业银行股份有限公司2016年股金红利分配方案（草案）》；

7、审议《关于增加安徽金寨农村商业银行股份有限公司注册资本的提案（草案）》；

8、审议《关于增补安徽金寨农村商业银行股份有限公司监事会监事建议名单的提案（草案）》；

9、审议其他事项。

二、会议地点：金寨县新城区（江店）红军大道与燕子河路交叉口，金寨农村商业银行三楼会议室。

三、具体会议及报到时间另行通知。